Riciclaggio a Monaco. Italia e Francia attenzione.

La maggior parte dei soldi riciclati nel Principato di Monaco proviene da Italia e Francia. Nonostante sia impossibile quantificare esattamente il flusso di denaro che dall’estero raggiunge Montecarlo per essere ripulito, le autorità internazionali hanno lanciato l’allarme sul fenomeno.

Già nel gennaio 2023, Moneyval, l’organismo permanente del Consiglio d’Europa incaricato di valutare il rispetto dei principali standard internazionali nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, aveva identificato Italia e Francia come i principali punti di partenza dei flussi di denaro sporco che approdavano nel Principato.

Il rapporto di Moneyval aveva evidenziato una serie di rilievi e vulnerabilità nei sistemi di controllo di Montecarlo, mettendo in luce le lacune che permettevano a questi flussi illeciti di infiltrarsi nel sistema finanziario del Principato. In risposta a tali rilievi, Monaco ha introdotto nel corso del 2023 una nuova legge che punta a incrementare la trasparenza finanziaria e societaria.

La nuova normativa rappresenta un passo significativo verso un maggiore controllo e una più efficace lotta contro il riciclaggio di denaro. Le autorità monegasche hanno rafforzato i meccanismi di monitoraggio delle transazioni finanziarie e reso più stringenti i requisiti per la costituzione di società nel Principato. Inoltre, sono stati introdotti obblighi di segnalazione più rigorosi per le istituzioni finanziarie e i professionisti del settore.

Tuttavia, nonostante questi progressi, il problema del riciclaggio di denaro rimane una sfida significativa per Monaco. Le dimensioni ridotte del Principato e la sua posizione geografica, vicina a due dei principali mercati finanziari europei, lo rendono un bersaglio attraente per chi cerca di ripulire denaro di provenienza illecita.

Le autorità monegasche hanno dichiarato il loro impegno continuo a collaborare con gli organismi internazionali e i paesi limitrofi per rafforzare ulteriormente le misure di prevenzione e contrasto al riciclaggio. La trasparenza e la cooperazione internazionale vengono viste come chiavi fondamentali per affrontare efficacemente questa minaccia.

Il prossimo rapporto di Moneyval, atteso entro la fine dell’anno, sarà un banco di prova per valutare l’efficacia delle nuove misure adottate da Monaco. Nel frattempo, la comunità internazionale osserva con attenzione le evoluzioni nel Principato, consapevole che la lotta al riciclaggio di denaro richiede sforzi coordinati e continui a livello globale.